Główna zawartość

Kolejne zatrzymania w sprawie wyłudzenia VAT

Szczegóły

W dniu 22 lipca 2019 roku funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego na polecenie prokuratora z Prokuratury Regionalnej w Katowicach zatrzymali na terenie województwa śląskiego 3 członków zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się wyłudzaniem podatku VAT w zakresie handlu metalami.

Z ustaleń śledztwa wynika, że w latach 2013-2017, na terenie Polski, Czech, Słowacji, Niemiec i innych państw Unii Europejskiej działała grupa przestępcza, której członkowie zajmowali się oszustwami podatkowymi, w zakresie podatku VAT, na kwotę około 60 milionów złotych, w związku z obrotem katodami miedziowymi, katodami niklowymi, cynkiem i ołowiem. Przestępstwa te były dokonywane w oparciu o poświadczające nieprawdę, nierzetelne faktury VAT. Fikcyjny obrót towarem odbywał się z wykorzystaniem kontrolowanych przez podejrzanych firm, tzw. „słupów” i „buforów”.

Zatrzymanych doprowadzono do Prokuratury, gdzie usłyszeli zarzuty z art. art. 258 § 1 k.k., z art. 270 § 1 k.k. lub art. 271 § 1 i 3 k.k., z art. 56 § 1 k.k.s., art. 61 § 1 k.k.s. oraz art. 62 § 2 k.k.s., dotyczące m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, wystawiania nierzetelnych dokumentów oraz popełnienia przestępstw skarbowych, związanych z narażeniem na uszczuplenie podatku VAT, za co grozi kara pozbawienia wolności do lat 8.

Na wniosek prokuratora, wobec podejrzanych Sąd zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.

Dotychczas w toku postępowania zarzuty usłyszało 36 osób, przy czym śledztwo ma charakter rozwojowy i niewykluczone są kolejne zatrzymania.

Rzecznik Prasowy
Agnieszka Wichary

Komunikat prasowy

Szczegóły

Prokuratura Regionalna w Katowicach w Wydziale I do Spraw Przestępczości Gospodarczej nadzoruje śledztwo o sygn. RP I Ds 35.2018 dotyczące działania zorganizowanej grupy przestępczej, funkcjonującej w okresie od września 2017 roku do kwietnia 2019 roku na terenie Zawiercia, Częstochowy, Jastrowa i innych miejscowości na terenie kraju, której członkowie, wynajmowali hale magazynowe nie płacąc czynszu i składowali na ich terenie, wbrew przepisom, odpady niebezpieczne, które następnie porzucali w warunkach mogących stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia człowieka lub środowiska, tj. o czyny z art. 258 § 1 k.k., i z art. 183 § 1 k.k. i art. 165 § 1 pkt 5 k.k. i art. 164 § 1 k.k. w zw. z art. 163 § 1 pkt 1 i 3 k.k. i art. 171 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. przy zast. art. 65 § 1 k.k.

Śledztwo zostało powierzone do prowadzenia Komendzie Wojewódzkiej Policji Wydziałowi do Walki z Przestępczością Gospodarczą w Katowicach.

Zatrzymania byłych urzędników Pierwszego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Sosnowcu

Szczegóły

Prokuratura Regionalna w Katowicach nadzoruje śledztwo w sprawie przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariuszy publicznych, działających w okresie od 2009 roku do 2017 roku na szkodę interesu publicznego oraz w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przez inne podmioty, tj. o czyn z art. 231 § 1 i 2 k.k.

Podstawą do wszczęcia śledztwa w ww. sprawie był materiał dowodowy, wyłączony do odrębnego prowadzenia ze śledztwa prowadzonego przeciwko Marcinowi K. – Naczelnikowi Pierwszego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Sosnowcu. W toku tego postępowania pozyskano materiał dowodowy, z którego wynika, że inni pracownicy Pierwszego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Sosnowcu działali na szkodę interesu publicznego poprzez nienależyte zabezpieczenie roszczeń publicznoprawnych Skarbu Państwa oraz w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przez inne podmioty. Działania te były powszechne i doprowadziły m.in. do uzyskiwania przez ustalone grupy przestępcze nienależnych zwrotów podatku VAT oraz ukrycia przez nierzetelnych podatników majątku, który powinien podlegać egzekucji administracyjnej. Należy podkreślić, iż urząd ten, w latach 2009-2016, dokonał zwrotów podatku VAT ogółem w kwocie 24.645.221.289,70 zł.