Kolejne zatrzymania w śledztwie dotyczącym oszustw podatkowych w związku z fikcyjnym handlem metalami
- Szczegóły
W dniu 5 sierpnia 2020 roku funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymali mężczyznę, poszukiwanego listem gończym w sprawie nadzorowanej przez Prokuraturę Regionalną w Katowicach, dotyczącej działalności zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się wyłudzaniem podatku VAT w zakresie handlu metalami.
Z ustaleń śledztwa wynika, że zatrzymany mężczyzna, w latach 2012-2015 kierował zorganizowaną grupą przestępczą, działającą na terytorium Polski oraz Czech i Słowacji, której członkowie zajmowali się oszustwami podatkowymi, w zakresie podatku VAT, na kwotę około 50 milionów złotych, w związku z obrotem katodami miedziowymi, katodami niklowymi, cynkiem i ołowiem. Przestępstwa te były dokonywane w oparciu o poświadczające nieprawdę, nierzetelne faktury VAT. Fikcyjny obrót towarem odbywał się z wykorzystaniem firm, tzw. „słupów” ora podmiotów zagranicznych, kontrolowanych przez podejrzanego.
Zatrzymanego doprowadzono do Prokuratury, gdzie usłyszał zarzuty z art. art. 258 § 3 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k., z art. 299 § 1 i 5 k.k., z art. 271 § 1 i 3 k.k., z art. 76 § 1 k.k.s., z art. 56 § 1 k.k.s., art. 61 § 1 k.k.s. oraz art. 62 § 2 k.k.s., dotyczące m.in. kierowania zorganizowaną grupą przestępczą, prania brudnych pieniędzy, wystawiania nierzetelnych dokumentów oraz popełnienia przestępstw skarbowych, związanych z narażeniem na uszczuplenie podatku VAT, za co grozi kara pozbawienia wolności do lat 10.
Na wniosek prokuratora, wobec podejrzanego Sąd zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na łączny okres 3 miesięcy.
Dotychczas w toku postępowania zarzuty usłyszało 43 osób, przy czym śledztwo ma charakter rozwojowy i niewykluczone są kolejne zatrzymania.
Kolejne zatrzymania w sprawie zwalczania mafii śmieciowej
- Szczegóły
Prokuratura Regionalna w Katowicach pod sygnaturą akt RP I Ds 36.2019 nadzoruje śledztwo w sprawie zorganizowanej grupy przestępczej działającej przede wszystkim na terenie województwa śląskiego, której członkowie z zamiarem osiągnięcia korzyści majątkowej wynajmowali hale magazynowe oraz inne nieruchomości nie płacąc czynszu i składowali na ich terenie, wbrew przepisom odpady o łącznej wadze ponad 4 500 ton, które następnie porzucali w warunkach mogących stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia człowieka lub środowiska.
W śledztwie tym dotychczas zarzuty przedstawiono łącznie 15 osobom działającym w zorganizowanej grupie, którym zarzuca się udział w zorganizowanej grupie przestępczej oraz transport i składowanie na terenie wynajętych hal magazynowych, wbrew przepisom, odpadów niebezpiecznych, mogących stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia człowieka lub środowiska, jak i przeciwko mieniu oraz wiarygodności dokumentów.
Wobec 6 podejrzanych stosowany jest do chwili obecnej areszt tymczasowy.
Czytaj więcej: Kolejne zatrzymania w sprawie zwalczania mafii śmieciowej
Kolejne zatrzymania w śledztwie dotyczącym wielomilionowych wyłudzeń podatku VAT - RP III WOS 0611.1.2020
- Szczegóły
W dniu 30 czerwca 2020 roku, na polecenie Prokuratury Regionalnej w Katowicach, funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Delegatura w Katowicach zatrzymali 4 podejrzanych w sprawie oszustwa na szkodę Skarbu Państwa i wyłudzenia w latach 2015-2016 podatku VAT w związku z prowadzeniem przestępczej działalności w ramach wielu podmiotów na terenie śląska, które wystawiając nierzetelne faktury w obrocie różnego rodzaju maszynami technicznymi wyłudziły podatek w kwocie około 20 milionów złotych oraz usiłowały wyłudzić kolejne kwoty podatku na co najmniej 2 miliony złotych. Dotychczas w tej sprawie zarzuty usłyszało już 38 osób.
Zatrzymanym osobom, które trudniły się min. przewozem towarów, prokurator przedstawił zarzuty oszustwa i wystawiania nierzetelnych dokumentów w postaci faktur VAT, które służyły do popełnienia tego oszustwa. Wyniki przeprowadzonego śledztwa, pozwoliły również na ustalenie, że pozostali sprawcy, wykorzystując rachunki wskazanych firm wyprali pieniądze pochodzące z tego czynu w kwocie ponad 20 milionów złotych.
Po przesłuchaniu podejrzanych, którzy nie przyznali się do zarzucanych im czynów, dwoje z nich, trafiło do aresztu, natomiast pozostali podejrzani zostali zwolnieni do domu, po zastosowaniu poręczenia majątkowego, dozoru Policji oraz zakazu opuszczania kraju.
Za czyny zarzucane podejrzanym, grozi im nawet kara do 15 lat pozbawienia wolności. Sprawa jest rozwojowa i nie wyklucza się kolejnych zatrzymań.
Zespół Prasowy
Prokuratury Regionalnej w Katowicach